Segnalazioni al CNDCEC - Antiriciclaggio

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio u.s. il Decreto Ministeriale che riconosce agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la possibilità di indirizzare le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 al Consiglio Nazionale oltre che all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Decreto del 4 maggio 2012