CNDCEC | Adempimenti Iscritti in materia di antiriciclaggio: Aggiornamento dell’autovalutazione del rischio (RT1) effettuata ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007 – termine ultimo per provvedere 27 maggio 2026

Il Consiglio Nazionale informa che il 27 maggio scorso il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e che, quindi, da tale data decorre il temine di un anno per aggiornare l’autovalutazione del rischio effettuata dagli Iscritti ai sensi dell’art. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007.

Il CN è disponibile per ogni eventuale supporto possa essere utile a ottemperare correttamente all’adempimento entro il termine del 27/05/2026 e pubblica i precitati documenti di analisi.

Informativa CNDCEC n. 85/2025 | Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo | Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa | Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC emanata il 16/01/2025