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CNDCEC | Adempimenti Iscritti in materia di antiriciclaggio: Aggiornamento dell’autovalutazione del rischio (RT1) effettuata ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007 – termine ultimo per provvedere 27 maggio 2026
Il Consiglio Nazionale informa che il 27 maggio scorso il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e che, quindi, da tale data decorre il temine di un anno per aggiornare l’autovalutazione del rischio effettuata dagli Iscritti ai sensi dell’art. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007.
Il CN è disponibile per ogni eventuale supporto possa essere utile a ottemperare correttamente all’adempimento entro il termine del 27/05/2026 e pubblica i precitati documenti di analisi.
Informativa CNDCEC n. 85/2025 | Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo | Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa | Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC emanata il 16/01/2025
Società Eutalia Srl | Avviso per la costituzione di una long list esperti (DPCE07_27.05.2025) - Ricerca esperti
Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Giugno 2025
La società Eutalia srl, società in house del Ministero dell’Economia, nell’ambito del progetto “Servizi territoriali di supporto ed accompagnamento” del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, in mancanza di apposito personale interno da impegnare, intende avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del su citato intervento.
Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 18.00 del 31 ottobre 2029, la long viene aggiornata con frequenza mensile con le nuove candidature pervenute entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di luglio 2025.
L’avviso è stato pubblicato sul sito della società. Avviso | Domanda
CNDCEC | Documento “Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231”
Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Maggio 2025
Il Consiglio Nazionale ha condiviso il documento “Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231”, elaborato dalla Commissione “Compliance e MOG d.lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM” nell’ambito dell’area di delega “Compliance e modelli organizzativi delle imprese”.
Scadenza iscrizioni al Convegno "Crisi d'impresa e prospettive di risanamento. Ruoli del professionista nel codice della crisi"
Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Maggio 2025
Si ricorda che oggi, 26 maggio 2025, scadono le iscrizioni al convegno "Crisi d'impresa e prospettive di risanamento. Ruoli del professionista nel codice della crisi" che si terrà il 29 e il 30 maggio 2025 presso il Forte Village.
Per iscriversi cliccare qui
Per visionare il programma completo cliccare qui
Per esigenze organizzative la partecipazione al Convegno è consentita esclusivamente previa iscrizione.
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL GAL SGT PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Settembre 2020
Si comunica che sul sito del GAL è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla nomina del Revisore dei Conti del GAL SGT (triennio 2020 - 2022).